O processo de trabalho numa construção civil é dividido em várias etapas técnicas amplas e complexas. Dependendo da dimensão do empreendimento, podem ocorrer mais de vinte atividades diferentes dentro deste processo. Além disso, qualquer projeto de construção requer uma série de documentos e obrigações legais que devem ser analisados com muita atenção para garantir segurança em toda a execução.
As maiores dificuldades que as construtoras e aqueles que dependem desses serviços enfrentam são assegurar a qualidade das obras, evitar o desperdício financeiro e se proteger de empresas inidôneas.
Nossa ampla experiência em projetos dessa natureza nos permite dizer que os casos de fraude mais comuns no setor de construção civil estão relacionados a:
- Recebimento de comissões de fornecedores;
- Desvio de materiais;
- Desvio de verbas;
- Superfaturamento de contratos; sendo que este, na maioria das vezes, encobre o pagamento de comissões indevidas ou mesmo verbas desviadas;
- Descumprimento dos projetos no que se refere a medidas, quantidade e qualidade de materiais;
- Pagamento de suborno por informações privilegiadas em casos de licitações;
- Pagamento de suborno para que se insira em editais de licitações as exigências que só aquela empresa poderia atender;
- Pagamento de suborno para obter licenças ambientais;
- Pagamento de suborno para conseguir novos contratos.